Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4, этаж 7, помещ./ком. XIX/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1197746216656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704484400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16592-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.12.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.12.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителя АО «ТКХ») на совершение сделок ДЗО.
2.3.2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, и о рекомендациях единственному акционеру АО «ТКХ».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
(доверенность № 012 от 02.03.2022) __________________ Е.А. Одинцова
(подпись)
3.2. Дата «16» декабря 2022 г.